Курсовая работа: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных незаконным путем

Содержание

1. Введение
2. Понятие легализации (отмывания) денежных средств

   1. Определение и сущность легализации
   2. Формы и методы легализации

3. Уголовное законодательство разных стран о легализации денежных средств

   1. Мировая практика
   2. Российское законодательство

4. Условия уголовной ответственности за легализацию денежных средств в Российской Федерации

   1. Субъективная и объективная стороны преступления
   2. Ответственность юридических и физических лиц

5. Проблемы и недостатки законодательства

   1. Неопределенности в законодательстве
   2. Проблемы правоприменения

6. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

   1. Роль международных организаций
   2. Законодательные инициативы

7. Заключение
8. Список использованных источников

Введение

В современном мире легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых незаконным путём, становится одной из самых острых проблем не только на уровне отдельного государства, но и в глобальном масштабе. Этот процесс представляет собой комплексное явление, затрагивающее финансовые, экономические и юридические сферы, и имеет широкие последствия для национальной и международной безопасности. Отмывание денег способствует финансированию преступной деятельности, подпольному рынку и коррупции, подрывает доверие к финансовым институтам и экономической системе в целом.

Таким образом, понимание правовых основ и механизмов уголовной ответственности за такие действия становится необходимым для эффективной борьбы с криминальными проявлениями в области финансов. Важность данной темы также подчеркивается международными инициативами, направленными на борьбу с отмыванием денег, такими как рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force).

Настоящая курсовая работа направлена на исследование уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств в контексте российского законодательства и анализа международного опыта. В рамках исследования будут рассмотрены как теоретические аспекты легализации, так и практические проблемы, возникающие в ходе применения норм права.

Список использованных источников

1. ФАТФ. (2020). Рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
2. Кучеров, А. В. (2019). Уголовное право: общая часть. Москва: Юрайт.
3. Герасимова, Н. Ю. (2021). Проблемы легализации (отмывания) денежных средств: законодательство и практика. Журнал российского права, 6(3), 45-62.
4. Савельева, Т. П. (2020). Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путём. В Proceedings of the International Scientific Conference on Law and Public Administration (pp. 77-81). Санкт-Петербург.
5. Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

Скачать курсовую работу: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных незаконным путем