Курсовая работа: Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем
Пункты содержания:
Введение
- Актуальность темы
- Цели и задачи исследования
- Методология и источники
Понятие легализации (отмывания) денежных средств
- Определение и сущность
- Основные этапы легализации
- Причины и последствия легализации
Уголовно-правовые меры в борьбе с легализацией денежных средств
- Анализ Уголовного кодекса
- Преступления, связанные с легализацией
- Наказание за легализацию денежных средств
Международный опыт борьбы с легализацией
- Роль международных организаций
- Сравнение с российским законодательством
- Лучшие практики других стран
Критика существующих мер и предложения по их улучшению
- Проблемы и недостатки правоприменения
- Рекомендации по изменению законодательства
- Возможности для профилактики легализации
Заключение
- Основные результаты исследования
- Перспективы дальнейших исследований
- Список использованных источников
Введение
Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, представляет собой одну из наиболее острых проблем современного уголовного права. За последние десятилетия масштабы этой преступной деятельности значительно возросли, что требует от государства принятия эффективных мер по её пресечению. Устойчивый рост коррупции, организованной преступности и финансовых преступлений обусловливает необходимость улучшения уголовного законодательства и его применения в области борьбы с легализацией.
Актуальность исследования данной темы заключается в том, что легализация денежных средств влечет за собой значительные экономические и социальные последствия. Она подрывает основы легальной экономики, создает условия для дальнейшего совершения преступлений и нарушает финансовую стабильность государства. По этой причине цели данной курсовой работы направлены на анализ существующих уголовно-правовых мер, их эффективность и возможности совершенствования.
Исследование будет проводиться на основе анализа действующего законодательства, а также практики применения уголовных норм. Используемые источники включают научные статьи, монографии, нормативно-правовые акты, материалы международных организаций, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств.
В процессе работы автор ставит перед собой несколько задач: определить ключевые проблемы, связанные с легализацией денежных средств, проанализировать уголовные меры, направленные на борьбу с этим явлением, а также изучить международный опыт и предложить пути улучшения существующей практики.
Список использованных источников:
- Бородин, В. В. (2021). Научная концепция борьбы с отмыванием денежных средств. Москва: Издательство РГГУ.
- Кузнецова, Т. А., & Петров, А. И. (2020). Теория и практика борьбы с финансовыми преступлениями. Санкт-Петербург: Юридическая книга.
- Шевченко, О. П. (2019). Легализация (отмывание) денежных средств: зарубежный и российский опыт. Журнал уголовного права, 3(2), 45-56.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Anti-Money Laundering: International Standards and Best Practices. Retrieved from official website.